本資料由　 (上櫃公司) 4735 豪展　公司提供
序號    1    發言日期    114/06/10    發言時間    14:41:37
發言人    紀強    發言人職稱    總經理    發言人電話    (02)8512-1568
主旨    公告本公司114年度股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    114/06/10
說明    
1.股東常會日期:114/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
本屆當選7席董事(包含3席獨立董事)，當選名單如下：
(1)董事:莊明輝、紀強、莊翊伶、新穎投資股份有限公司/代表人劉朝明。
(2)獨立董事:江福田、林文正、詹勝昌。
6.重要決議事項五、其他事項:解除本公司新任董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。